۱۶ ایرانی به اتهام کلاهبرداری هرمی در ترکیه دستگیر شدند. گفته می‌شود این افراد اعضای اصلی باندهای کلاهبرداری بزرگی همچون e2c، v2c، ورلد واید انرژی، یونیفاند و چندین طرح هرمی دیگر هستند.

به گزارش و به نقل از سی‌ان‌ان‌ترک، شبکه‌ای از چند ایرانی سال‌ها قبل در کشور خود با استفاده از شبکه‌های هرمی از ۱۲,۰۰۰ نفر کلاهبرداری کرده و به ترکیه گریخته بودند. این افراد ابتدا مدتی در آنتالیا فعالیت می‌کردند و حدود یک سال قبل در استانبول مستقر شدند.

لیدرهای اصلی این شبکه فردی به نام «م.ج» و ۴ تن از اعضای خانواده او بودند و اهداف اصلی آن‌ها، ایرانیان داخل ایران و ایرانیان ثروتمندی بودند که در ترکیه زندگی می‌کنند. این شبکه ابتدا در ویلاهایی که این گروه در مناطق لوکس استانبول اجاره می‌کردند، مستقر شده بود. استفاده از اتومبیل‌های لاکچری، ساعت‌های گران‌قیمت و لباس‌های برند توسط افراد این گروه، این اطمینان را به سرمایه‌گذاران می‌داد که در جای درستی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. افراد این گروه بیش‌تر در رستوران‌ها و کلاب‌های شبانه‌ای که پاتوق ایرانیان است، رفت و آمد می‌کردند.

اعضای ایرانی باند E2C و یونیفاند در ترکیه دستگیر شدند

این شبکه درباره فعالیت‌های خود به طور کامل به سرمایه‌گذاران توضیح، و به آن‌ها وعده می‌داد که دارایی‌های آن‌ها در حوزه انرژی و ارزهای دیجیتال در دبی، مالزی، اوکراین و شیلی سرمایه‌گذاری خواهد شد. اعضای این شبکه با بیان اینکه خود سودهای بسیار زیادی در کوتاه‌مدت به دست آورده‌اند، به سرمایه‌گذاران وعده سود ۱۰ درصدی ماهانه می‌دادند. به این ترتیب به سرمایه‌گذارانی که ۱۰۰ هزار دلار برای سرمایه‌گذاری وارد این شبکه می‌کردند، وعده بازپرداخت ۲۴۰ هزار دلار در دو سال داده می‌شد.

اعضای این گروه ادعا کرده بودند ارز دیجیتالی که توسط این شبکه راه‌اندازی شده است در بازه بسیار کوتاه، ۶۰-۷۰ درصد سودآوری داشته است و با این وعده‌ها توانستند در یک سال ۵۰ میلیون دلار از ۲,۰۰۰ نفر جمع‌آوری کنند. بسیاری از این افراد ایرانی بودند که در ترکیه به مشاغلی مانند آرایشگری، پزشکی و آشپزی مشغول بودند.

بعد از دریافت برخی گزارش‌ها مبنی بر اینکه افراد این شبکه تلفن‌های خود را خاموش کرده و محل زندگی خود را تغییر داده‌اند، دادستانی ترکیه وارد عمل شد و ۳۰ نفر را تحت تعقیب قرار داد. پلیس ترکیه روز سه‌شنبه (۱۵ بهمن) موفق به دستگیری ۱۶ نفر از این افراد شد. برخی از مظنونین هنوز متواری هستند.

اعضای ایرانی باند E2C و یونیفاند در ترکیه دستگیر شدندتصویری که پلیس ترکیه از نام لیدرهای طرح هرمی منتشر کرده است.

اطلاعات حیاتی که منجر به لو رفتن شبکه شده، توسط راننده این شبکه به دست آمده است. این شخص که پلیس ترکیه از او با عنوان «ف.ی» یاد کرده است در اظهارت خود به عنوان شاهد پرونده گفته است:

اعضای شبکه اهمیت بسیار زیادی برای محرمانه بودن اطلاعات قائل بودند. در جلسات آن‌ها که در هتل‌های ۵ ستاره برگزار می‌شد، هیچ‌کس حق نداشت با تلفن همراه وارد جلسه شود. دارایی‌های سرمایه‌گذاران به صورت نقدی یا از طریق یک صرافی که همین شبکه تاسیس کرده بود، دریافت می‌شد.

منبع: ارزدیجیتال


تحلیل کارشناس پارس بیت: در همه جای دنیا همیشه افراد سودجو با وسوسه کردن مردم و با وعده های تو خالی در مورد سودهای کلان باعث سو استفاده از نا آگاهی دیگران می شود. در ایران چند سالی هست که طرح های پانزی بسیاری رشد کرده اند و هر کدام با وعده سودهای کلان افرادی را گرد خود آورده اند. بسیاری ازین طرح ها بعد از مدت کوتاهی با فرار لیدرها و مدیران اصلی آن به کشورهای دیگر از بین می رود و افرادی که در اینگونه پروژه ها سرمایه گذاری کرده اند سرمایه های خود را از دست می دهند.
چند سالی بود که در گروه ها، سایت ها و انجمن ها راجع به طرح هایی مانند ورد واید انرژی، E2C و یا یونیک فایننس و... هشدارهایی داده شده بود. در انجمن رمزارز ایران چندین مقاله در مورد هرمی بودن و پانزی بودن این پروژه ها هشدارهایی داده شده بود. بعد از اینکه مدیران و لیدرهای اصلی این پروژه ها فعالیت در ایران را پر ریسک دیدند به کشور ترکیه رفته و از آنجا اهداف خود را دنبال می کردند. به نقل از رسانه های ترکیه، این گروه بیش از 500 میلیون دلار از طریق طرح های سودجویانه خود درآمد کسب بود و روز گذشته توسط پلیس ترکیه بازداشت شدند.
یک ویژگی مشترک میان طرح های پانزی سودهای چند برابری نسبت به سودهای معمول در بازارهای دیگر است. به عنوان مثال بسیاری ازاین طرح ها، سودهای ماهیانه 30% را به افراد پیشنهاد می دهند در صورتی که سود معمول در بازارهای دیگر 5% است و این اختلاف باعثطمع کردن فرد می شود. در سیکل زنده بودن اینگونه پروژه ها حدودا 1 تا 3 سال است و اکثرا بعد از این زمان با اعلام ورشکستگی بسته می شوند و سرمایه های افراد سهام دار از بین می رود.
اکیدا به همه افرادی که در حوزه رمزارزها فعالیت می کنند تاکید می کنیم که وارد اینگونه پروژه ها نشوند و گول سودهای نامتعارفی که اینگونه افراد طرح ها پیشنهاد می دهند، را نخورید.
آیا شما یا خانوادتان در اینگونه پروژه ها سرمایه گذاری کرده اید ؟! آیا سرمایه خود را از دست داده اید ؟!